柳化股份(600423):柳化股份2023年第一次临时股东大会会议资料_环球快播报
2023-01-19 19:59:19
中财网
柳州化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料
柳州化工股份有限公司董事会
(资料图片仅供参考)
2023年2月
一、现场会议时间：2023年 2月 3日 下午 2：30
二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2023年 2月 3日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023年 2月 3日 9：15-15：00
三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 四、会议议程
| 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 |
| 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | 陆胜云 | |
| 2 | 宣布会议开始 | 陆胜云 | |
| 3 | 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案 | 议案一 | 陆胜云 |
| 4 | 与会股东及股东代表发言及提问 | ||
| 5 | 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决 | ||
| 6 | 统计现场表决情况 | 点票人和监票人 | |
| 7 | 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） | 陆胜云 | |
| 8 | 网络投票结束并合并投票结果后复会 | ||
| 9 | 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 | 陆胜云 | |
| 10 | 宣读法律意见书 | 律师 | |
| 11 | 宣布会议结束 | 陆胜云 |
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2022年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
受董事会委托，我现在向大家宣读《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行独立审计，对公司业务和状况非常熟悉，且具有较高的执业水准和较高的专业水平，多年来所出具的审计报告和相关财务专项意见，真实、中肯，拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构。
2022年度双方商定的审计费用为60万元，其中财务报表审计费用 35万元，内部控制审计费用 25万元。2021年度公司审计费用为 80万元，其中财务报表审计 45万元，内部控制审计 35万元。
请各位股东、股东代表予以审议。
柳州化工股份有限公司董事会
2023年2月3日
